Распоряжение Росимущества от 01.06.2007 № 1654-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Институт „Пермгипромашпром“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 1 июня 2007 г. № 1654-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ „ПЕРМГИПРОМАШПРОМ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Институт „Пермгипромашпром“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год (протокол СД от 27.04.2007).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 27.04.2007):

• на выплату дивидендов — 61 т. р. (25% от чистой прибыли);
• резервный фонд Общества — 13 т. р.;
• на развитие Общества — 69 т. р.;
• на покрытие убытков прошлых лет — 50 т. р.;
• на развитие социальной сферы — 50 т. р.

4. Утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы ОАО «Институт „Пермгипромашпром“ за 2006 год в размере 61 т. р. в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.»

5. Избрать совет директоров ОАО «Институт „Пермгипромашпром“ в следующем составе:»

• Людвигова С.Г. — начальник отдела Роспрома;
• Соловьева М.В. — заместитель начальника отдела Роспрома;
• Шакуля Б.А. — федеральный инспектор по Пермской области;
• Суслов С.В. — заместитель руководителя агентства по управлению имуществом администрации Пермского края;
• Анциферов К.П. — ведущий специалист-эксперт Росимущества;
• Грачев В.А. — заместитель руководителя агентства по промышленности и науке администрации Пермского края;
• Давыдов В.М. — генеральный директор ОАО «Институт „Пермгипромашпром“.»

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Институт „Пермгипромашпром“ в следующем составе:»

• Белобородов С.В. — заместитель начальника отдела Управления промышленности боеприпасов и спецхимии Роспрома;
• Курбатова Л.А. — экономист планово-экономического отдела ОАО «Институт „Пермгипромашпром“;»
• Дудина Н.А. — бухгалтер ОАО «Институт „Пермгипромашпром“.»

7. Утвердить аудитором ОАО «Институт „Пермгипромашпром“ на 2007 год ООО „АКГ „Алер“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---