Распоряжение Росимущества от 02.06.2006 № 1653-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Концерн „Созвездие“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 2 июня 2006 г. № 1653-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн „Созвездие“ (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Увеличить количество объявленных акций открытого акционерного общества «Концерн „Созвездие“ на 50000000 (пятьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, предоставляющих после размещения те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции.»

2. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Концерн „Созвездие“ согласно Приложению.»

3. Избрать генеральным директором ОАО «Концерн „Созвездие“ Борисова Василия Ивановича.»

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Алешин Борис Сергеевич — руководитель Федерального агентства по промышленности; Борисов Василий Иванович — генеральный директор ОАО «Концерн „Созвездие“; Борисов Юрий Иванович — начальник Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности; Кулаков Владимир Георгиевич — глава администрации Воронежской области; Микаилов Зафеддин Саранмедович — руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Воронежской области; Михайловский Александр Борисович — начальник Управления заказов и поставок автоматизированных систем управления, информационных систем, комплексов и средств связи Министерства обороны Российской Федерации; Муравьев Никита Михайлович — заместитель начальника Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Путилин Владислав Николаевич — первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации — Министр Российской Федерации; Семенов Евгений Витальевич — советник Департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации.»

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Емельянов Василий Сергеевич — ведущий специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Соловьева Марина Викторовна — заместитель начальника отдела Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности; Тюняева Ольга Васильевна — начальник отдела Управления экономики и финансов Федерального агентства по промышленности.

6. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Концерн „Созвездие“ согласно приложению (не приводится).»

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Концерн „Созвездие“ согласно приложению (не приводится).»

8. Утвердить ООО «Пачоли. Аудиторская компания» аудитором Общества для проведения обязательного аудита по итогам 2006 года.

Заместитель Руководителя

агентства по управлению федеральным имуществом от 2 июня 2006 г. № 1653-р

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН „СОЗВЕЗДИЕ“»

1. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить абзацем следующего содержания: «Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 50000000 (пятьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (в соответствии со статьей 8 настоящего Устава и действующим законодательством Российской Федерации)».

---