Распоряжение Росимущества от 29.05.2007 № 1616-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „ВНИИавтогенмаш“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 мая 2007 г. № 1616-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНИИАВТОГЕНМАШ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «ВНИИавтогенмаш», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИавтогенмаш» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВНИИавтогенмаш» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ВНИИавтогенмаш» за 2006 год в размере 1128 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «ВНИИавтогенмаш» (протокол заседания совета директоров ОАО «ВНИИавтогенмаш» от 27 апреля 2007 г. № 2):

• на выплату дивидендов — 336,3 тыс. руб. (30%);
• в резервный фонд — 56,05 тыс. руб. (5%);
• на мероприятия по развитию Общества в 2007 году — 679,6 тыс. руб. (60%);
• премия генеральному директору Общества — 56,05 тыс. руб. (5%).

4. Избрать совет директоров ОАО «ВНИИавтогенмаш» в следующем составе: Касьяненко Александр Сергеевич — заместитель начальника управления Роспрома; Рапота Максим Григорьевич — заместитель начальника управления Роспрома; Крючков Александр Николаевич — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества; Цуладзе Майя Валерьевна — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВНИИавтогенмаш» в следующем составе: Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Донник Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Яковлева Юлия Николаевна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «ВНИИавтогенмаш» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2007 год ООО Аудиторская фирма «АУДИТ-ПРОФЕССИОНАЛ».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---