Распоряжение Росимущества от 31.12.2004 № 1566-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Технологическое оснащение“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31 декабря 2004 г. № 1566-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Технологическое оснащение», 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «Технологическое оснащение» за 2003 г.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Федоровича А.Ю.

4. Избрать на должность генерального директора Общества Жукова А.В.

5. Избрать в Совет директоров открытого акционерного общества «Технологическое оснащение» следующих представителей государства:

• Мальцева Д.А. — начальник отдела Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности;
• Неретина Ф.Ф. — ведущего специалиста Управления Радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности;
• Дусалеева В.Ю. — главного специалиста Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности;
• Шашурина А.С. — главного специалиста Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;
• Демидова Д.В. — ведущего специалиста Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Избрать в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Технологическое оснащение» следующих представителей:

• Савчук И.Н. — начальника отдела Управления экономики и финансов Федерального агентства по промышленности;
• Федорова В.Л. — советника руководителя Представительства федерального агентства по промышленности по Северо-Западному Федеральному округу;
• Карачунского А.Д. — начальника лаборатории ОАО «Технологическое оснащение».

7. Утвердить заключение аудитора ООО «Альянс-Аудит» по итогам работы Общества за 2003 год.

8. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: Дополнить пункт 7.2 Устава Общества следующими подпунктами: 19) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда; 20) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 2000000 (Двух миллионов) рублей; 21) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платеже на сумму свыше 2000000 (Двух миллионов) рублей; 22) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества; 23) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества; 24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих обществ; 25) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю; 26) назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---