---
title: "Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1542-р"
number: "1542-р"
issuer: "Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом"
issued_on: 2004-12-30
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1542-r-2004-rosimuschestvo-federalnoe"
---

## Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1542-р

# Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1542-р

"О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Московское конструкторское бюро "Компас"


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 30 декабря 2004 г. N 1542-р

**О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКОЕ**
**КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "КОМПАС"**

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом" полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Московское конструкторское бюро "Компас", 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "МКБ "Компас" за 2003 год.
2. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО "МКБ "Компас".
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "МКБ "Компас".
4. Прибыль ОАО "МКБ "Компас" в размере 6204000 рублей распределить следующим образом:
375250 (триста семьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей направить на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом ОАО "МКБ "Компас";
620400 (шестьсот двадцать тысяч четыреста) рублей направить на выплату дивидендов;
5208350 (пять миллионов двести восемь тысяч триста пятьдесят) рублей направить на развитие Общества.
5. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

#### 5.1 Дополнить пункт 2 статьи 19 "Общее собрание акционеров":

19) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
подпункт 19) пункта 2 статьи 19 действующего Устава Общества считать подпунктом 20).

#### 5.2 В пункте 1 статьи 24 "Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества":

после слов "счетную комиссию Общества" добавить слова ", а также на должность единоличного исполнительного органа Общества";
слово "30" заменить на слово "45".
5.3. Из подпункта 9) пункта 3 статьи 36 "Совет директоров общества, компетенция Совета директоров Общества" исключить слова "назначение на должность Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, а также";
подпункт 10) пункта 3 статьи 36 исключить, изменив соответственно нумерацию последующих подпунктов;
подпункт 19) пункта 3 статьи 36 записать в следующей редакции:
"предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимым имуществом на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда";
дополнить пункт 3 статьи 36 следующим подпунктом:
"назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения".
5.4. Из абзаца второго пункта 2 статьи 37 "Избрание совета директоров Общества" первое предложение исключить.

#### 5.5 Из статьи 40 "Исполнительные органы Общества" исключить слова:

"и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением)", "членов Правления Общества", "и членами Правления".
5.6. Из первого абзаца пункта 2 статьи 41 "Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор" второе предложение исключить.
5.7. Статью 42 "Правление Общества" исключить, изменив соответственно нумерацию последующих статей.
5.8. Из названия статьи 43 "Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора и членов Правления Общества" исключить слова "и членов Правления Общества";
из статьи 43 исключить слова "члены Правления Общества" по тексту, "Правлении", "и членов Правления Общества", "члену Правления Общества".
6. Избрать совет директоров ОАО "МКБ "Компас" в следующем составе:
Иванчук Николай Андреевич - заместитель Начальника Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности;
Сафин Мурад Дильшатович - генеральный директор ОАО "МКБ "Компас";
Кадылинская Наталья Владимировна - главный специалист Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
Ягодкина Виктория Васильевна - заместитель начальника отдела Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности.
Иванов Сергей Юрьевич - начальник отдела 11 Управления Министерства обороны УНВ ВС Российской Федерации;
Исайкин Анатолий Петрович - заместитель генерального директора ФГУП "Рособоронэкспорт"
Климов Владимир Николаевич - начальник отдела Управления автоматических космических комплексов и систем управления Федерального космического агентства.
7. Избрать ревизионную комиссию ОАО "МКБ "Компас" в следующем составе:
Михайлова Елена Владимировна - специалист 2 категории Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
Силкина Тамара Петровна - заместитель начальника отдела снабжения и комплектации ОАО "МКБ "Компас";
Николаева Татьяна Александровна - начальник материального бюро финансово-бухгалтерского отдела ОАО "МКБ "Компас".
8. Избрать на должность генерального директора ОАО "МКБ "Компас" Сафина Мурада Дильшатовича.
9. Утвердить аудитором Общества ЗАО "СВ-Аудит" - победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя
**Ю.М.МЕДВЕДЕВ**



---