Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 № 1542-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Московское конструкторское бюро „Компас“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 декабря 2004 г. № 1542-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „КОМПАС“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Московское конструкторское бюро „Компас“, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «МКБ „Компас“ за 2003 год.»

2. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «МКБ „Компас“.»

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «МКБ „Компас“.»

4. Прибыль ОАО «МКБ „Компас“ в размере 6204000 рублей распределить следующим образом: 375250 (триста семьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей направить на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом ОАО „МКБ „Компас“; 620400 (шестьсот двадцать тысяч четыреста) рублей направить на выплату дивидендов; 5208350 (пять миллионов двести восемь тысяч триста пятьдесят) рублей направить на развитие Общества.»

5. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

5.1 Дополнить пункт 2 статьи 19 «Общее собрание акционеров»:

19. избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий; подпункт 19) пункта 2 статьи 19 действующего Устава Общества считать подпунктом 20).

5.2 В пункте 1 статьи 24 «Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества»:

после слов «счетную комиссию Общества» добавить слова «, а также на должность единоличного исполнительного органа Общества»; слово «30» заменить на слово «45».

5.3. Из подпункта 9) пункта 3 статьи 36 «Совет директоров общества, компетенция Совета директоров Общества» исключить слова «назначение на должность Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, а также»; подпункт 10) пункта 3 статьи 36 исключить, изменив соответственно нумерацию последующих подпунктов; подпункт 19) пункта 3 статьи 36 записать в следующей редакции: «предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимым имуществом на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда»; дополнить пункт 3 статьи 36 следующим подпунктом: «назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения».

5.4. Из абзаца второго пункта 2 статьи 37 «Избрание совета директоров Общества» первое предложение исключить.

5.5 Из статьи 40 «Исполнительные органы Общества» исключить слова:

«и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением)», «членов Правления Общества», «и членами Правления».

5.6. Из первого абзаца пункта 2 статьи 41 «Единоличный исполнительный орган Общества — Генеральный директор» второе предложение исключить.

5.7. Статью 42 «Правление Общества» исключить, изменив соответственно нумерацию последующих статей.

5.8. Из названия статьи 43 «Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора и членов Правления Общества» исключить слова «и членов Правления Общества»; из статьи 43 исключить слова «члены Правления Общества» по тексту, «Правлении», «и членов Правления Общества», «члену Правления Общества».

6. Избрать совет директоров ОАО «МКБ „Компас“ в следующем составе: Иванчук Николай Андреевич — заместитель Начальника Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности; Сафин Мурад Дильшатович — генеральный директор ОАО „МКБ „Компас“; Кадылинская Наталья Владимировна — главный специалист Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Ягодкина Виктория Васильевна — заместитель начальника отдела Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности. Иванов Сергей Юрьевич — начальник отдела 11 Управления Министерства обороны УНВ ВС Российской Федерации; Исайкин Анатолий Петрович — заместитель генерального директора ФГУП „Рособоронэкспорт“ Климов Владимир Николаевич — начальник отдела Управления автоматических космических комплексов и систем управления Федерального космического агентства.»

7. Избрать ревизионную комиссию ОАО «МКБ „Компас“ в следующем составе: Михайлова Елена Владимировна — специалист 2 категории Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Силкина Тамара Петровна — заместитель начальника отдела снабжения и комплектации ОАО „МКБ „Компас“; Николаева Татьяна Александровна — начальник материального бюро финансово-бухгалтерского отдела ОАО „МКБ „Компас“.»

8. Избрать на должность генерального директора ОАО «МКБ „Компас“ Сафина Мурада Дильшатовича.»

9. Утвердить аудитором Общества ЗАО «СВ-Аудит» — победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---