Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 № 1541-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Кимовский завод „Метеоприбор“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 декабря 2004 г. № 1541-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КИМОВСКИЙ ЗАВОД „МЕТЕОПРИБОР“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кимовский завод „Метеоприбор“, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Ввиду отсутствия прибыли в 2003 году дивиденды не выплачивать.

4. Внести следующие изменения в Устав Общества: В п. 14.4 первый абзац заменить на «Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в количестве пяти человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

5. Избрать генеральным директором Общества Подшибякина Петра Сергеевича.

6. Избрать членами Совета директоров Общества: Бодрову Т.П. — заместителя начальника отдела контроля и управления государственной собственности Комитета по управлению государственным имуществом Тульской области; Дусалеева В.Ю. — главного специалиста Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности; Кобзеву И.А. — главного специалиста отдела экономического анализа и приватизации государственного имущества Территориального управления Министерства имущественных отношений по Тульской области; Неретина Ф.Ф. — ведущего специалиста Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности; Штаркова Е.С. — консультанта комитета оборонно-промышленного комплекса Департамента промышленности администрации Тульской области.

7. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Кимовский завод „Метеоприбор“: Быкову Е.Н. — начальника бюро отдела управления персоналом, организации труда и заработной платы ОАО „Кимовский завод „Метеоприбор“; Кобзеву И.А. — главного специалиста отдела экономического анализа и приватизации государственного имущества Территориального управления Министерства имущественных отношений по Тульской области; Лескина А.В. — заместителя генерального директора ОАО „Кимовский завод „Метеоприбор“.»

8. Не утверждать аудитора общества на 2003 г. в связи с непроведением конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---