Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 № 1540-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Деревообработка, строительство, торговля“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 декабря 2004 г. № 1540-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДЕРЕВООБРАБОТКА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ТОРГОВЛЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Деревообработка, торговля, строительство» (далее — Общество), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2003 года в размере 27000 рублей на погашение убытков прошлых лет.

4. Сформировать Совет директоров Общества в следующем составе: Беседин Виктор Петрович — генеральный директор ОАО «Деревообработка, строительство, торговля»; Муракаев Ильнур Марсович — заместитель начальника Управления Федерального космического агентства; Бузыкин Виктор Иванович — начальник отдела Федерального космического агентства; Демидов Денис Владимирович — ведущий специалист Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Лацис Артур Игоревич — советник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

5. Сформировать ревизионную комиссию в следующем составе: Кузнецова Ирина Анатольевна — бухгалтер управления капитального строительства ФГУП «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина». Симончук Татьяна Борисовна — специалист первой категории Управления по обеспечению реализации программ и бухгалтерского учета Федерального космического агентства; Филиппова Анастасия Павловна — главный специалист отдела Территориального управления Минимущества России «Агентства федерального имущества по городу Москве».

6. Аудитора Общества не утверждать.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---