---
title: "Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1538-р"
number: "1538-р"
issuer: "Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом"
issued_on: 2004-12-30
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1538-r-2004-rosimuschestvo-federalnoe"
---

## Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1538-р

# Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1538-р

"О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "НПО ПМ - Малое Конструкторское Бюро"


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 30 декабря 2004 г. N 1538-р

**О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО**
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НПО ПМ - МАЛОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"**

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом", полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "НПО ПМ - Малое Конструкторское Бюро" (далее - Общество), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, приняты следующие решения:
1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2003 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 329000 рублей, направив:
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы Общества за 2003 год 32900 рублей (10% чистой прибыли Общества);
- на формирование резервного фонда Общества 16450 рублей (5% чистой прибыли Общества);
- нераспределенная прибыль Общества - 279650 рублей.
4. Сформировать Совет директоров Общества в следующем составе:
Мартынов А.А. - начальник отдела Федерального космического агентства;
Черняков О.Е. - ведущий специалист Федерального космического агентства;
Халиманович В.И. - главный конструктор ФГУП "НПО имени академика М.Ф. Решетнева";
Иванова М.В. - ведущий специалист территориального управления Минимущества России по Красноярскому краю;
Пашков Д.Г. - начальник управления промышленности администрации Красноярского края.
5. Сформировать ревизионную комиссию в следующем составе:
Кравченко Т.В. - ведущий экономист ФГУП "НПО ПМ имени академика М.Ф. Решетнева";
Симончук Т.Б. - специалист первой категории Управления по обеспечению реализации программ и бухгалтерского учета Федерального космического агентства;
Яровая Е.П. - начальник отдела управления промышленности администрации Красноярского края.
6. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
6.1. Дополнить Устав Общества пунктом 2.5 следующего содержания: "При осуществлении своей деятельности Общество обязано обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну".
6.2. Дополнить пункт 11.8 Устава Общества абзацем следующего содержания: "Директор Общества отвечает за сохранность сведений, составляющих государственную тайну".
7. Утвердить аудитором Общества ООО "Росэкспертиза" - победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя
**Ю.М.МЕДВЕДЕВ**



---