Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 № 1538-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „НПО ПМ — Малое Конструкторское Бюро“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 декабря 2004 г. № 1538-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НПО ПМ — МАЛОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НПО ПМ — Малое Конструкторское Бюро» (далее — Общество), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, приняты следующие решения:

1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2003 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 329000 рублей, направив:

• на выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы Общества за 2003 год 32900 рублей (10% чистой прибыли Общества);
• на формирование резервного фонда Общества 16450 рублей (5% чистой прибыли Общества);
• нераспределенная прибыль Общества — 279650 рублей.

4. Сформировать Совет директоров Общества в следующем составе: Мартынов А.А. — начальник отдела Федерального космического агентства; Черняков О.Е. — ведущий специалист Федерального космического агентства; Халиманович В.И. — главный конструктор ФГУП «НПО имени академика М.Ф. Решетнева»; Иванова М.В. — ведущий специалист территориального управления Минимущества России по Красноярскому краю; Пашков Д.Г. — начальник управления промышленности администрации Красноярского края.

5. Сформировать ревизионную комиссию в следующем составе: Кравченко Т.В. — ведущий экономист ФГУП «НПО ПМ имени академика М.Ф. Решетнева»; Симончук Т.Б. — специалист первой категории Управления по обеспечению реализации программ и бухгалтерского учета Федерального космического агентства; Яровая Е.П. — начальник отдела управления промышленности администрации Красноярского края.

6. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

6.1. Дополнить Устав Общества пунктом 2.5 следующего содержания: «При осуществлении своей деятельности Общество обязано обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну».

6.2. Дополнить пункт 11.8 Устава Общества абзацем следующего содержания: «Директор Общества отвечает за сохранность сведений, составляющих государственную тайну».

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Росэкспертиза» — победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---