Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 № 1536-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт асбестовой промышленности“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 декабря 2004 г. № 1536-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ АСБЕСТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт асбестовой промышленности», 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт асбестовой промышленности» за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение части чистой прибыли общества за 2003 год в размере 150 тыс. руб. (7,28%), направив их на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистой прибыли общества по итогам работы за 2003 год не распределять.

3. Установить срок выплаты дивидендов — 30.02.2005.

4. Избрать совет директоров ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт асбестовой промышленности» в количестве 5 человек в следующем составе:

• Кулагин Николай Александрович — исполняющий обязанности заместителя руководителя Территориального управления Минимущества России по Свердловской области;
• Жилин Игорь Анатольевич — консультант Территориального управления Минимущества России по Свердловской области; Алпеев Олег Александрович — консультант Управления государственной собственности Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
• Лацис Артур Игоревич — консультант Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Иванов Виктор Васильевич — генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт асбестовой промышленности».

5. Внести изменения в Устав ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт асбестовой промышленности», дополнив статью 11 пунктом 11.7 в следующей редакции: «Генеральный директор избирается сроком на 3 года».

6. Избрать генеральным директором Иванова Виктора Васильевича.

7. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт асбестовой промышленности» в количестве 3 человек в следующем составе:

• Кожевникова Светлана Борисовна — главный специалист отдела финансов, бухгалтерского отчета и отчетности Территориального управления Минимущества России по Свердловской области;
• Эльбрусов Денисбек Саидович — главный специалист отдела по контролю за деятельностью подведомственных организаций Управления государственной собственности Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
• Неница Елена Владимировна — бухгалтер открытого акционерного общества «НИИпроектасбест».

8. Утвердить аудитором ОАО «НИИпроектасбест» на 2004 год победителя конкурса ООО «ОРГПром-Аудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---