---
title: "Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1535-р"
number: "1535-р"
issuer: "Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом"
issued_on: 2004-12-30
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1535-r-2004-rosimuschestvo-federalnoe"
---

## Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1535-р

# Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1535-р

"О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Техническое и сервисное обслуживание "ТИСО"


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 30 декабря 2004 г. N 1535-р

**О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО**
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ**
**ОБСЛУЖИВАНИЕ "ТИСО"**

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. N 200 "Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом" полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Техническое и сервисное обслуживание "ТИСО" (далее - Общество), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2003 г.
3. Не утверждать распределение прибыли Общества за 2003 г.
4. Сформировать совет директоров Общества в следующем составе:
Князев А.Н. - советник Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности;
Курбатова И.Н. - начальник отдела Территориального управления Росимущества по Волгоградской области;
Кузютина М.Ю. - главный специалист Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности;
Лацис А.И. - консультант Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
Рубцов В.П. - консультант управления науки, промышленности и ресурсов администрации Волгоградской области.
5. Избрать генеральным директором ОАО "Техническое и сервисное обслуживание "ТИСО" Афанасьева Владимира Владимировича.
6. Сформировать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Харламова Н.Н. - главный специалист Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности;
Михалева Н.В. - заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Волгоградской области;
Куксина С.В. - начальник отдела Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области.
7. Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

#### 7.1 Дополнить пункт 12.4 статьи 25 "Совет директоров" следующими подпунктами:

18) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;
19) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости чистых активов Общества;
20) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 5000000 (пяти миллионов) рублей;
21) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
22) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих обществ;
24) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат обязательному контролю;
25) назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения.

#### 7.2 Подпункт 18 пункта 12.4 считать подпунктом 26.

8. Не утверждать аудитора Общества.

Заместитель Руководителя
**Ю.М.МЕДВЕДЕВ**



---