Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 № 1535-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Техническое и сервисное обслуживание „ТИСО“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 декабря 2004 г. № 1535-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ „ТИСО“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом» полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Техническое и сервисное обслуживание „ТИСО“ (далее — Общество), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, приняты следующие решения:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2003 г.

3. Не утверждать распределение прибыли Общества за 2003 г.

4. Сформировать совет директоров Общества в следующем составе: Князев А.Н. — советник Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности; Курбатова И.Н. — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Волгоградской области; Кузютина М.Ю. — главный специалист Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности; Лацис А.И. — консультант Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Рубцов В.П. — консультант управления науки, промышленности и ресурсов администрации Волгоградской области.

5. Избрать генеральным директором ОАО «Техническое и сервисное обслуживание „ТИСО“ Афанасьева Владимира Владимировича.»

6. Сформировать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Харламова Н.Н. — главный специалист Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности; Михалева Н.В. — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Волгоградской области; Куксина С.В. — начальник отдела Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

7. Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

7.1 Дополнить пункт 12.4 статьи 25 «Совет директоров» следующими подпунктами:

18. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;
19. предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости чистых активов Общества;
20. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 5000000 (пяти миллионов) рублей;
21. предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
22. предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
23. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих обществ;
24. предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;
25. назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения.

7.2 Подпункт 18 пункта 12.4 считать подпунктом 26.

8. Не утверждать аудитора Общества.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---