Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 № 1534-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Конструкторское бюро „Рубин-Север“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 декабря 2004 г. № 1534-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „РУБИН-СЕВЕР“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро „Рубин-Север“, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2003 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Не утверждать распределение прибыли Общества за 2003 г.

4. Избрать генеральным директором ОАО «Конструкторское бюро „Рубин-Север“ Лугового Виталия Александровича.»

5. Избрать в Совет директоров открытого акционерного общества «Рубин-Север» следующих представителей государства:

• Конопацкий Владимир Михайлович — начальник отдела Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности;
• Здорнов Владимир Анатольевич — главный конструктор ФГУП «ЦКБ МТ „Рубин“;»
• Косогоров Андрей Михайлович — руководитель Территориального управления Росимущества по Архангельской области;
• Гуров Анатолий Николаевич — председатель комитета оборонной промышленности и конверсионной политики администрации Архангельской области;
• Луговой Виталий Александрович — генеральный директор ОАО «КБ „Рубин-Север“.»

6. Избрать в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Рубин-Север» следующих представителей:

• Евсютина Тамара Андреевна — начальник КРУ в г. Северодвинск, КРУ Минфина РФ в Архангельской области;
• Румянцева Галина Александровна — экономист ОАО «КБ „Рубин-Север“;»
• Соловьев Леонид Сергеевич — руководитель группы электриков ОАО «КБ „Рубин-Север“.»

7. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму «Научно-экономический центр» — победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---