---
title: "Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1533-р"
number: "1533-р"
issuer: "Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом"
issued_on: 2004-12-30
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1533-r-2004-rosimuschestvo-federalnoe"
---

## Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1533-р

# Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1533-р

"О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Нововятский механический завод"


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 30 декабря 2004 г. N 1533-р

**О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО**
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВОВЯТСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"**

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом" полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Нововятский механический завод", 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.
3. В связи с получением Обществом убытков в размере 5737000 рублей по итогам 2003 г., дивиденды не начислять и не выплачивать.
4. Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:
4.1. Абзац 2 пункта 1 статьи 20 "Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества" записать в следующей редакции:
"Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания финансового года".

#### 4.2 Дополнить пункт 2 статьи 25 Устава общества "Компетенция совета директоров Общества" следующими подпунктами:

18) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;
19) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 15000000 (пятнадцать миллионов) рублей;
20) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10000000 (десять миллионов) рублей;
21) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
22) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих обществ;
24) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат обязательному контролю;
25) назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения.

#### 4.3 Абзац 1 пункта 1 статьи 26 "Избрание совета директоров" изложить в следующей редакции:

"Члены совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в количестве 7 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров";
абзац 1 пункта 5 статьи 26 изложить в редакции:
"Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава совета директоров";
абзац 2 пункта 5 статьи 26 исключить.

#### 4.4 Абзац 3 пункта 1 статьи 28 "Заседание совета директоров" записать в редакции:

"Председатель совета директоров определяет дату заседания совета директоров, формирует повестку дня заседания и уведомляет об этом членов совета директоров. Уведомления о заседании совета директоров Общества направляются персонально каждому члену совета директоров в письменной форме или вручаются под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты заседания совета директоров, с приложением необходимых материалов по каждому вопросу повестки дня заседания", далее - по тексту;
абзац 7 пункта 1 статьи 28 записать в редакции:
"На заседании совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о заседании".
5. Избрать генеральным директором ОАО "Нововятский механический завод" Сафонова Михаила Константиновича.
6. Избрать в совет директоров общества следующих представителей:
Чичерина Э.Е. - заместителя руководителя Территориального управления Минимущества России по Кировской области;
Ардышева М.В. - начальника отдела Территориального управления Минимущества России по Кировской области;
Захарова В.И. - начальника отдела Федерального агентства по промышленности;
Людвигову С.Г. - начальника отдела Федерального агентства по промышленности;
Файзиматову Г.М. - консультанта Федерального агентства по промышленности;
Меркушева Н.М. - начальника отдела Департамента промышленности, науки и технологий при правительстве Кировской области;
Семенычева Е.Л. - начальника отдела Департамента государственной собственности Кировской области.
7. Избрать в ревизионную комиссию следующих представителей:
Новикову И.В. - заместителя главного бухгалтера ОАО "Нововятский механический завод";
Блохину М.В. - специалиста 1 категории Территориального управления Минимущества России по Кировской области;
Павлову А.П. - ведущего специалиста, экономиста управления социально-экономического развития администрации Нововятского района г. Кирова.
11. Утвердить аудитором Общества ООО "Центр управленческих консультаций "Вятка - Академаудит" (г. Киров) - победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя
**Ю.М.МЕДВЕДЕВ**



---