Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 № 1533-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Нововятский механический завод“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 декабря 2004 г. № 1533-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОВЯТСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Нововятский механический завод», 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.

3. В связи с получением Обществом убытков в размере 5737000 рублей по итогам 2003 г., дивиденды не начислять и не выплачивать.

4. Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

4.1. Абзац 2 пункта 1 статьи 20 «Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества» записать в следующей редакции: «Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания финансового года».

4.2 Дополнить пункт 2 статьи 25 Устава общества «Компетенция совета директоров Общества» следующими подпунктами:

18. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;
19. предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 15000000 (пятнадцать миллионов) рублей;
20. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10000000 (десять миллионов) рублей;
21. предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
22. предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
23. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих обществ;
24. предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;
25. назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения.

4.3 Абзац 1 пункта 1 статьи 26 «Избрание совета директоров» изложить в следующей редакции:

«Члены совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в количестве 7 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров»; абзац 1 пункта 5 статьи 26 изложить в редакции: «Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава совета директоров»; абзац 2 пункта 5 статьи 26 исключить.

4.4 Абзац 3 пункта 1 статьи 28 «Заседание совета директоров» записать в редакции:

«Председатель совета директоров определяет дату заседания совета директоров, формирует повестку дня заседания и уведомляет об этом членов совета директоров. Уведомления о заседании совета директоров Общества направляются персонально каждому члену совета директоров в письменной форме или вручаются под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты заседания совета директоров, с приложением необходимых материалов по каждому вопросу повестки дня заседания», далее — по тексту; абзац 7 пункта 1 статьи 28 записать в редакции: «На заседании совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о заседании».

5. Избрать генеральным директором ОАО «Нововятский механический завод» Сафонова Михаила Константиновича.

6. Избрать в совет директоров общества следующих представителей: Чичерина Э.Е. — заместителя руководителя Территориального управления Минимущества России по Кировской области; Ардышева М.В. — начальника отдела Территориального управления Минимущества России по Кировской области; Захарова В.И. — начальника отдела Федерального агентства по промышленности; Людвигову С.Г. — начальника отдела Федерального агентства по промышленности; Файзиматову Г.М. — консультанта Федерального агентства по промышленности; Меркушева Н.М. — начальника отдела Департамента промышленности, науки и технологий при правительстве Кировской области; Семенычева Е.Л. — начальника отдела Департамента государственной собственности Кировской области.

7. Избрать в ревизионную комиссию следующих представителей: Новикову И.В. — заместителя главного бухгалтера ОАО «Нововятский механический завод»; Блохину М.В. — специалиста 1 категории Территориального управления Минимущества России по Кировской области; Павлову А.П. — ведущего специалиста, экономиста управления социально-экономического развития администрации Нововятского района г. Кирова.

11. Утвердить аудитором Общества ООО «Центр управленческих консультаций „Вятка — Академаудит“ (г. Киров) — победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---