Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 № 1524-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Муромское специальное конструкторское бюро“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 декабря 2004 г. № 1524-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРОМСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Муромское специальное конструкторское бюро», 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2003 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Не утверждать распределение прибыли Общества, утвержденное на годовом общем собрании акционеров ОАО «Муромское СКБ» 29 июня 2004 г.

4. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

4.1 Дополнить статью 14 «Компетенция Общего собрания акционеров» следующим пунктом:

«26) избрание Генерального директора Общества».

4.2. Дополнить первое предложение пункта 1 статьи 19 «Предложения в повестку дня общего собрания акционеров» после слов «соответствующего органа» словами: «, а также на должность единоличного исполнительного органа Общества».

4.3 Исключить из подпункта 10) пункта 1 статьи 29 «Компетенция Совета директоров» слова:

«Генерального директора Общества».

4.4. Последнее предложение статьи 28 «Совет директоров Общества» исключить.

4.5. Второе предложение из пункта 1 статьи 30 «Избрание Совета директоров Общества» исключить. Второе предложение пункта 4 статьи 30 записать в следующей редакции: «Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято в отношении всех членов Совета директоров Общества». Третье предложение пункта 7 статьи 30 исключить.

4.6 Пункт 2 статьи 33 «Единоличный исполнительный орган Общества» изложить в следующей редакции:

«Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Общим собранием акционеров Общества». Исключить второе предложение из первого абзаца пункта 5 статьи 33.

5. Избрать в Совет директоров Общества следующих представителей интересов государства: Ершов Аркадий Васильевич — начальник отдела Федерального агентства по промышленности; Сапронова Наталья Генриховна — начальник отдела приватизации Территориального управления Минимущества России по Владимирской области; Михайлова Елена Владимировна — специалист 2 категории Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Федосеева Ксения Валерьевна — ведущий специалист Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности; Башкиров Иван Анатольевич — главный специалист Федерального агентства по промышленности.

6. Избрать в состав ревизионной комиссии следующих представителей: Кульков Юрий Андреевич — начальник отдела промышленности и транспорта администрации округа «Муром»; Маркелова Галина Сергеевна — заместитель главного бухгалтера ОАО «Муромское СКБ».

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма „Возрождение“ (г. Владимир) для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---