---
title: "Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1523-р"
number: "1523-р"
issuer: "Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом"
issued_on: 2004-12-30
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1523-r-2004"
---

## Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1523-р

# Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1523-р

"О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Светловское предприятие "ЭРА"


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 30 декабря 2004 г. N 1523-р

**О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО**
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СВЕТЛОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭРА"**

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом" полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Светловское предприятие "ЭРА" (далее - Общество), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 3419937 рублей, направив:
на формирование резервного фонда Общества 1191825 рублей (15% уставного капитала);
на выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы Общества за 2003 год 341994 рубля (10% чистой прибыли Общества);
на формирование фонда акционирования работников 136797 рублей (4% чистой прибыли Общества);
на материальное поощрение и другие выплаты работникам Общества 900000 рублей (26,3% чистой прибыли Общества);
на развитие производства 849321 рубля (24,8% чистой прибыли Общества).
4. Избрать генеральным директором Общества Кисенко Владимира Ильича.
5. Сформировать совет директоров Общества в следующем составе:
Мурашов Н.И. - начальник управления промышленности, предпринимательства и межрегиональных связей Главного управления экономического развития и торговли администрации Калининградской области;
Горкин А.А. - начальник отдела управления госсобственностью комитета по управлению государственным имуществом Калининградской области;
Тихомиров А.А. - начальник отдела управления промышленности, предпринимательства и межрегиональных связей Главного управления экономического развития и торговли администрации Калининградской области;
Нестерова М.Ю. - главный специалист Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности;
Мальцев Д.А. - начальник отдела Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности.
6. Сформировать ревизионную комиссию в следующем составе:
Юмина Т.В. - главный специалист Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности;
Боярская Л.М. - экономист ОАО "СП "ЭРА";
Шманцарь С.А. - бухгалтер ОАО "СП "ЭРА".
7. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

#### 7.1 Дополнить пункт 14.2 статьи 14 "Совет директоров" следующими подпунктами:

44) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;
45) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат обязательному контролю;
подпункт 44) пункта 14.2 статьи 14 действующего Устава считать подпунктом 46).
8. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ПКАТ "АВДЕЕВ и Ко" - победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя
**Ю.М.МЕДВЕДЕВ**



---