Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 № 1523-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Светловское предприятие „ЭРА“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 декабря 2004 г. № 1523-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СВЕТЛОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „ЭРА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Светловское предприятие „ЭРА“ (далее — Общество), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, приняты следующие решения:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 3419937 рублей, направив: на формирование резервного фонда Общества 1191825 рублей (15% уставного капитала); на выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы Общества за 2003 год 341994 рубля (10% чистой прибыли Общества); на формирование фонда акционирования работников 136797 рублей (4% чистой прибыли Общества); на материальное поощрение и другие выплаты работникам Общества 900000 рублей (26,3% чистой прибыли Общества); на развитие производства 849321 рубля (24,8% чистой прибыли Общества).

4. Избрать генеральным директором Общества Кисенко Владимира Ильича.

5. Сформировать совет директоров Общества в следующем составе: Мурашов Н.И. — начальник управления промышленности, предпринимательства и межрегиональных связей Главного управления экономического развития и торговли администрации Калининградской области; Горкин А.А. — начальник отдела управления госсобственностью комитета по управлению государственным имуществом Калининградской области; Тихомиров А.А. — начальник отдела управления промышленности, предпринимательства и межрегиональных связей Главного управления экономического развития и торговли администрации Калининградской области; Нестерова М.Ю. — главный специалист Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности; Мальцев Д.А. — начальник отдела Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности.

6. Сформировать ревизионную комиссию в следующем составе: Юмина Т.В. — главный специалист Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности; Боярская Л.М. — экономист ОАО «СП „ЭРА“; Шманцарь С.А. — бухгалтер ОАО „СП „ЭРА“.»

7. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

7.1 Дополнить пункт 14.2 статьи 14 «Совет директоров» следующими подпунктами:

44. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;
45. предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю; подпункт 44) пункта 14.2 статьи 14 действующего Устава считать подпунктом 46).

8. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ПКАТ «АВДЕЕВ и Ко» — победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---