Распоряжение Росимущества от 30.06.2005 № 1518-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Издательство „Аврора“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2005 г. № 1518-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО „АВРОРА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Издательство „Аврора“, 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «Издательство „Аврора“ за 2004 год.»

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Издательство „Аврора“ за 2004 год.»

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Издательство „Аврора“, в том числе направить на выплату дивидендов 10% от чистой прибыли ОАО „Издательство „Аврора“ по итогам 2004 года.»

4. Избрать в совет директоров общества, в составе 5 человек, следующих представителей интересов Российской Федерации:

• Варежкина Александра Викторовича — заместителя начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Боковню Виктора Ивановича — генерального директора открытого акционерного общества «Издательство „Аврора“;»
• Рыженкова Анатолия Вадимовича — советника Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Литвинец Нину Сергеевну — начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Гирфанова Булата Альбертовича — консультанта Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

5. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Издательство „Аврора“:»

• Золотарева Вадима Викторовича — специалиста первой категории Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Морозова Алексея Александровича — главного специалиста отдела приватизации Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ленинградской области;
• Ломаченко Оксану Александровну — главного специалиста корпоративного отдела Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

6. Назначить генеральным директором ОАО «Издательство „Аврора“ Боковню Виктора Ивановича.»

7. Не утверждать аудитора ОАО «Издательство „Аврора“ на 2005 год в связи с непроведением конкурса.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---