---
title: "Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1517-р"
number: "1517-р"
issuer: "Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом"
issued_on: 2004-12-30
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1517-r-2004-rosimuschestvo-federalnoe"
---

## Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1517-р

# Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1517-р

"О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Конструкторское бюро "Икар"


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 30 декабря 2004 г. N 1517-р

**О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ИКАР"**

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом" полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Конструкторское бюро "Икар" (далее - Общество), 100 процентов акций которого находися в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2003 г.
3. Не утверждать распределение прибыли, рекомендованное советом директоров Общества 8 июня 2004 г.
4. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

#### 4.1 Абзац второй пункта 5.2 статьи 5 "Уставный капитал Общества" изложить в следующей редакции:

"Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров";
абзац третий пункта 5.2 статьи 5 "Уставный капитал Общества" исключить.
4.2. Подпункт 7 пункта 8.2 статьи 8 "Общее собрание акционеров" исключить, изменив соответственно последующую нумерацию подпунктов.
4.3. В пункте 8.14 статьи 8 "Общее собрание акционеров" слово "30" заменить на слово "45".

#### 4.4 Подпункт 17 пункта 9.2 статьи 9 "Совет директоров общества" исключить;

подпункт 18 пункта 9.2 статьи 9 "Совет директоров общества" считать подпунктом 17;
дополнить пункт 9.2 статьи 9 "Совет директоров общества" следующими подпунктами:
18) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;
19) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 2000000 (двух миллионов) рублей;
20) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платеже на сумму свыше 2000000 (двух миллионов) рублей;
21) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
22) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих обществ;
24) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат обязательному контролю;
25) назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества.
Подпункт 19 пункта 9.2 статьи 9 "Совет директоров общества", действующего устава считать подпунктом 26).
4.5. В четвертом абзаце пункта 9.5 статьи 9 "Совет директоров общества" слова "7 (семь)" заменить на слова "20 (двадцать)";
в восьмом абзаце пункта 9.5 статьи 9 "Совет директоров общества" слова "и 17" исключить;
в десятом абзаце пункта 9.5 статьи 9 "Совет директоров общества" слова "5 (пять)" заменить на слова "20 (двадцать)".
4.6. Во втором абзаце пункта 12.1 статьи 12 "Дивиденды" слова "и иным имуществом" исключить.
4.7. В статьях 13 "Ревизионная комиссия" и 14 "Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе" слово "(ревизор)" по тексту исключить.
5. Избрать генеральным директором ОАО "Конструкторское бюро "Икар" Симакова Сергея Валерьевича.
6. Избрать членами совета директоров ОАО "Конструкторское бюро "Икар":
Иванчука Николая Андреевича - заместителя начальника Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности;
Сидорова Сергея Павловича - заместителя начальника отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности;
Соловьеву Марину Викторовну - заместителя начальника отдела Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности;
Попову Галину Александровну - начальника отдела Территориального управления Минимущества России по Нижегородской области;
Дусалеева Вячеслава Юрьевича - главного специалиста Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности.
7. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Конструкторское бюро "Икар":
Севчук Ирину Николаевну - начальника отдела Управления экономики и финансов Федерального агентства по промышленности;
Елисееву Валентину Александровну - главного специалиста экономического отдела Территориального управления Минимущества России по Нижегородской области;
Константинову Надежду Николаевну - бухгалтера 1 категории ОАО "Конструкторское бюро "Икар".
8. Не утверждать аудитора Общества. Совету директоров в кратчайший срок организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита ОАО "Конструкторское бюро "Икар" за 2004 финансовый год.

Заместитель Руководителя
**Ю.М.МЕДВЕДЕВ**



---