Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 № 1517-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Конструкторское бюро „Икар“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 декабря 2004 г. № 1517-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „ИКАР“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро „Икар“ (далее — Общество), 100 процентов акций которого находися в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2003 г.

3. Не утверждать распределение прибыли, рекомендованное советом директоров Общества 8 июня 2004 г.

4. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

4.1 Абзац второй пункта 5.2 статьи 5 «Уставный капитал Общества» изложить в следующей редакции:

«Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров»; абзац третий пункта 5.2 статьи 5 «Уставный капитал Общества» исключить.

4.2. Подпункт 7 пункта 8.2 статьи 8 «Общее собрание акционеров» исключить, изменив соответственно последующую нумерацию подпунктов.

4.3. В пункте 8.14 статьи 8 «Общее собрание акционеров» слово «30» заменить на слово «45».

4.4 Подпункт 17 пункта 9.2 статьи 9 «Совет директоров общества» исключить;

подпункт 18 пункта 9.2 статьи 9 «Совет директоров общества» считать подпунктом 17; дополнить пункт 9.2 статьи 9 «Совет директоров общества» следующими подпунктами: 18) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда; 19) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 2000000 (двух миллионов) рублей; 20) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платеже на сумму свыше 2000000 (двух миллионов) рублей; 21) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества; 22) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества; 23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих обществ; 24) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю; 25) назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества. Подпункт 19 пункта 9.2 статьи 9 «Совет директоров общества», действующего устава считать подпунктом 26).

4.5. В четвертом абзаце пункта 9.5 статьи 9 «Совет директоров общества» слова «7 (семь)» заменить на слова «20 (двадцать)»; в восьмом абзаце пункта 9.5 статьи 9 «Совет директоров общества» слова «и 17» исключить; в десятом абзаце пункта 9.5 статьи 9 «Совет директоров общества» слова «5 (пять)» заменить на слова «20 (двадцать)».

4.6. Во втором абзаце пункта 12.1 статьи 12 «Дивиденды» слова «и иным имуществом» исключить.

4.7. В статьях 13 «Ревизионная комиссия» и 14 «Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе» слово «(ревизор)» по тексту исключить.

5. Избрать генеральным директором ОАО «Конструкторское бюро „Икар“ Симакова Сергея Валерьевича.»

6. Избрать членами совета директоров ОАО «Конструкторское бюро „Икар“: Иванчука Николая Андреевича — заместителя начальника Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности; Сидорова Сергея Павловича — заместителя начальника отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности; Соловьеву Марину Викторовну — заместителя начальника отдела Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности; Попову Галину Александровну — начальника отдела Территориального управления Минимущества России по Нижегородской области; Дусалеева Вячеслава Юрьевича — главного специалиста Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности.»

7. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Конструкторское бюро „Икар“: Севчук Ирину Николаевну — начальника отдела Управления экономики и финансов Федерального агентства по промышленности; Елисееву Валентину Александровну — главного специалиста экономического отдела Территориального управления Минимущества России по Нижегородской области; Константинову Надежду Николаевну — бухгалтера 1 категории ОАО „Конструкторское бюро „Икар“.»

8. Не утверждать аудитора Общества. Совету директоров в кратчайший срок организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита ОАО «Конструкторское бюро „Икар“ за 2004 финансовый год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---