Распоряжение Минимущества РФ от 12.04.2004 № 1516-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Щелковский завод вторичных драгоценных металлов“»

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 апреля 2004 г. № 1516-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЩЕЛКОВСКИЙ ЗАВОД ВТОРИЧНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ»

В связи с осуществлением Минимуществом России в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.06.2002 № 377 и от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов», 517763 штуки или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 09.04.2004 на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2003 года в сумме 2 млн. руб. со сроком выплаты до 31.05.2004.

3. Утвердить состав совета директоров в количестве 7 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Знатнова Игоря Станиславовича — начальника отдела департамента Минимущества России; Лолейта Сергея Ибрагимовича — генерального директора ОАО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»; Рудакова Валерия Владимировича — председателя Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства, переработки и торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них; Рыбкина Владимира Борисовича — руководителя Гохрана России; Твердохлебова Леонида Андреевича — главу Щелковского района Московской области; Тихонова Александра Васильевича — руководителя департамента Минимущества России; Толпежникова Леонида Федоровича — начальника управления Минфина России.

4. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Блоцкого Владимира Романовича — начальника отдела управления Минфина России; Борисову Тамару Александровну — начальника планово-производственного отдела ОАО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»; Дубинину Ольгу Владимировну — главного специалиста департамента Минимущества России.

5. Утвердить аудитором ОАО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

Первый заместитель Министра Ю. М. Медведев

---