Распоряжение Росимущества от 30.06.2005 № 1515-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Издательство „Политехника“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2005 г. № 1515-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПОЛИТЕХНИКА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Издательство „Политехника“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «Издательство „Политехника“ за 2004 год.»

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Издательство „Политехника“ за 2004 год.»

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Издательство „Политехника“, в том числе направить на выплату дивидендов 10% от чистой прибыли ОАО „Издательство „Политехника“ по итогам 2004 года.»

4. Определить состав совета директоров ОАО «Издательство „Политехника“ в количестве 5 человек.»

5. Избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации:

• Крупенину Любовь Федоровну — начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Арзаманова Михаила Георгиевича — начальника Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Полеху Наталью Борисовну — заместителя руководителя Территориального управления Росимущества по Ленинградской области;
• Скворцову Маргариту Викторовну — начальника отдела приватизации Территориального управления Росимущества по Ленинградской области;
• Мощенко Григория Федоровича — генерального директора ОАО «Издательство „Политехника“.»

6. Избрать в ревизионную комиссию общества:

• Малиборскую Наталью Сергеевну — главного специалиста отдела приватизации Территориального управления Росимущества по Ленинградской области;
• Солопова Дмитрия Владимировича — специалиста 1 категории Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Никитину Марию Леонидовну — ведущего специалиста Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

7. Избрать генеральным директором ОАО «Издательство „Политехника“ Мощенко Григория Федоровича.»

8. Не утверждать аудитора ОАО «Издательство „Политехника“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2005 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---