Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 № 1513-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Калининградская фармацевтическая фабрика“ (г. Калининград)»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 декабря 2004 г. № 1513-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА» (Г. КАЛИНИНГРАД)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом на основании пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пункта 2 статьи 39 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Калининградская фармацевтическая фабрика» (далее — Общество), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2003 года.

3. Утвердить выплату дивидендов в размере 12,5% от чистой прибыли Общества по итогам 2003 года.

4. Избрать совет директоров ОАО «Калининградская фармацевтическая фабрика» в следующем составе: Дощицын Ю.Ф. — заместитель начальника Управления гражданских отраслей промышленности Федерального агентства по промышленности; Горкина А.А. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Калининградской области; Гладков В.П. — генеральный директор ОАО «Калининградская фармацевтическая фабрика»; Кулясов А.М. — советник Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Татаренкова В.С. — консультант Территориального управления Минимущества России «Агентство федерального имущества по городу Москве».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Калининградская фармацевтическая фабрика» в следующем составе: Киселев Д.Г. — заместитель начальника Калининградского РО РФФИ; Салова З.А. — главный бухгалтер ОАО «Калининградская фармацевтическая фабрика»; Лановая Н.И. — экономист ОАО «Калининградская фармацевтическая фабрика».

6. Утвердить аудитором Общества ООО «Калининградский аудит» — победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---