Распоряжение Росимущества от 30.06.2005 № 1510-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Янтарный сказ“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2005 г. № 1510-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЯНТАРНЫЙ СКАЗ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Янтарный сказ», 100 (сто) процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2004 год.

3. Утвердить распределение чистой прибыли, в том числе направление на выплату дивидендов 10% чистой прибыли по итогам 2004 года.

4. Избрать совет директоров ОАО «Янтарный сказ» в следующем составе: Романченко Андрей Юрьевич — заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям; Варначев Александр Алексеевич — начальник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Марголин Евгений Маркович — заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям; Гирфанов Булат Альбертович — главный специалист Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Арутюнов Олег Сергеевич — главный специалист Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Янтарный сказ» в следующем составе: Толпежников Петр Рудольфович — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Андреева Анна Алексеевна — ведущий специалист Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Золотарев Вадим Викторович — специалист 1 категории Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Янтарный сказ» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2005 г.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---