Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 № 1510-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Испытательный технический центр — НПО ПМ“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 декабря 2004 г. № 1510-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР — НПО ПМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Испытательный технический центр — НПО ПМ» (далее — Общество), 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2003 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Ввиду отсутствия прибыли в 2003 году дивиденды не выплачивать.

4. Внести следующие изменения в Устав Общества:

4.1. Дополнить Устав Общества пунктом 2.5 следующего содержания: «При осуществлении своей деятельности Общество обязано обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну».

4.2. Дополнить пункт 11.8 Устава Общества новым дефисом следующего содержания: «Директор Общества отвечает за сохранность сведений, составляющих государственную тайну».

5. Избрать членами Совета директоров Общества: Миронович Виктора Николаевича — начальника управления МТО ФГУП «НПО ПМ имени академика М.Ф. Решетнева»; Исляева Шахиазама Насиповича — директора ОАО «ИТЦ-НПО ПМ»; Бычкова Дмитрия Владимировича — начальника отдела Управления имущественных отношений администрации Красноярского края; Мартынова Александра Александровича — начальника отдела космических комплексов связей и ретрансляций Управления автоматических комических комплексов и систем управления Федерального космического агентства; Чернякова Олега Евгеньевича — ведущего специалиста Управления по обеспечению реализации программ и бухгалтерского учета Федерального космического агентства.

6. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Клименко Леонида Анатольевича — начальника отдела Управления имущественных отношений администрации Красноярского края; Семанчук Татьяну Борисовну — специалиста первой категории Управления по обеспечению реализации программ и бухгалтерского учета Федерального космического агентства; Луцкую Татьяну Николаевну — экономиста 1 категории ОАО «ИТЦ-НПО ПМ».

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Росэкспертиза» — победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---