Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 № 1509-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „НПО ПМ — Развитие“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 декабря 2004 г. № 1509-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НПО ПМ — РАЗВИТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НПО ПМ — Развитие» (далее — Общество), 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 1178000 рублей, направив:

• на выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы Общества за 2003 год 117800 рублей (10% чистой прибыли Общества);
• на формирование резервного фонда Общества 58900 рублей (5% чистой прибыли Общества);
• нераспределенная прибыль Общества — 1001300 рублей.

4. Сформировать совет директоров Общества в следующем составе: Ульянов Александр Владимирович — заместитель начальника отдела Управления автоматизированных космических комплексов и систем управления Федерального космического агентства; Черняков Олег Евгеньевич — ведущий специалист Федерального космического агентства; Бондарчук Наталья Яковлевна — главный специалист Территориального управления Министерства имущественных отношений по Красноярскому краю; Бобров Виталий Павлович — заместитель губернатора Красноярского края; Пашков Денис Геннадьевич — начальник управления промышленности администрации Красноярского края.

5. Сформировать ревизионную комиссию в следующем составе: Симончук Татьяна Борисовна — специалист первой категории Федерального космического агентства; Клименко Леонид Анатольевич — начальник отдела Управления имущественных отношений администрации Красноярского края; Яровая Елена Павловна — начальник отдела управления промышленности администрации Красноярского края.

6. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

6.1. Дополнить Устав Общества пунктом 2.5 следующего содержания: «При осуществлении своей деятельности Общество обязано обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну»;

6.2. Дополнить пункт 11.8 Устава Общества новым дефисом следующего содержания: «Директор Общества отвечает за сохранность сведений, составляющих государственную тайну».

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Росэкспертиза» — победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---