Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 № 1507-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Спектр“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 декабря 2004 г. № 1507-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕКТР»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Спектр» (далее — Общество), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, приняты следующие решения:

1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2003 г.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, в связи с отрицательным аудиторским заключением ООО АФ «Промаудит», согласно которому бухгалтерская отчетность ОАО «Спектр» не отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2003 г. включительно.

3. Не утверждать распределение прибыли Общества по итогам работы за 2003 год.

4. Сформировать совет директоров Общества в следующем составе: Алямов Борис Петрович — директор филиала завода «Северный Рейд»; Ларин Сергей Антонович — коммерческий директор ОАО «Спектр»; Семко Владимир Владимирович — начальник организационного отдела Территориального управления по управлению федеральным имуществом по Самарской области; Нестерова Мария Юрьевна — главный специалист Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности; Филиппова Анастасия Павловна — главный специалист Территориального управления Минимущества России «Агентство федерального имущества по городу Москве».

5. Избрать генеральным директором ОАО «Спектр» Ларина Сергея Антоновича.

6. Сформировать ревизионную комиссию в следующем составе: Харламова Нина Николаевна — главный специалист Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности; Григорьева Валентина Николаевна — главный бухгалтер ОАО «Спектр»; Юмина Татьяна Валентиновна — главный специалист Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности.

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Промаудит» — победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---