---
title: "Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1498-р"
number: "1498-р"
issuer: "Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом"
issued_on: 2004-12-30
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1498-r-2004-rosimuschestvo-federalnoe"
---

## Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1498-р

# Распоряжение Росимущества от 30.12.2004 N 1498-р

"О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Дейтон"


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 30 декабря 2004 г. N 1498-р

**О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЦЕНТРАЛЬНОЕ**
**КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ДЕЙТОН"**

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом" полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Дейтон", 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.
2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Не утверждать распределение прибыли Общества за 2004 г.
4. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
4.1. Исключить первый абзац пункта 8.2 статьи 8 "Уставный капитал и акции Общества".

#### 4.2 Пункт 17.4 статьи 17 "Дивиденды Общества" изложить в следующей редакции:

"Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимает решение о выплате соответствующих дивидендов".

#### 4.3 Дополнить пункт 20.1 статьи 20 "Компетенция общего собрания акционеров" подпунктом 20 следующего содержания:

"20) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий".
4.4. Пункт 23.1 статьи 23 "Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества" изложить в следующей редакции:
"Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный настоящим Уставом, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года".
4.5. Из пункта 26.10 статьи 26 "Совет директоров Общества" исключить последнее предложение.

#### 4.6 Подпункт 10 пункта 27.1 статьи 27 "Компетенция Совета директоров Общества" изложить в следующей редакции:

"10) заключение трудового договора с генеральным директором".
4.7. Дополнить пункт 27.1 статьи 27 "Компетенция Совета директоров Общества" подпунктами 19 - 26 в следующей редакции:
"19) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;
20) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 500000 (пятьсот тысяч) рублей;
21) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 500000 (пятьсот тысяч) рублей;
22) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
23) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих обществ;
25) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат обязательному контролю;
26) назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения".
4.8. Подпункт 19 пункта 27.1 статьи 27 "Компетенция Совета директоров" Устава считать соответственно подпунктом 27.

#### 4.9 Второй абзац пункта 29.1 статьи 29 "Генеральный директор Общества" изложить в следующей редакции:

"Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров".
4.10. Исключить первый абзац пункта 29.4 статьи 29 "Генеральный директор Общества".
5. Избрать генеральным директором ОАО "Центральное конструкторское бюро "Дейтон" Гриненко Анатолия Пантелеймоновича.
6. Избрать в Совет директоров открытого акционерного общества следующих представителей интересов государства:
Семенова Т.П. - начальник отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности;
Ханин В.А. - главный специалист Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности;
Михайлова Е.В. - специалист 2 категории Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
Поздеев П.Г. - исполняющий обязанности Руководителя территориального управления Росимущества по Московской области;
Соловьева М.В. - заместитель начальника отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности.
7. Избрать в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества следующих представителей:
Попова Г.Т. - главный специалист Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности;
Можжухина И.Д. - ведущий юрисконсульт ОАО "Центральное конструкторское бюро "Дейтон";
Дусалеев В.Ю. - главный специалист Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности.
8. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "А.И. Аудит-Сервис" - победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя
**Ю.М.МЕДВЕДЕВ**



---