Распоряжение Росимущества от 20.08.2009 № 1490-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Концерн „Научно-производственное объединение „Аврора“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 августа 2009 г. № 1490-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн „Научно-производственное объединение „Аврора“ (далее — ОАО „Концерн „НПО „Аврора“, Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Избрать генеральным директором ОАО «Концерн „НПО „Аврора“ Шилова Константина Юрьевича.»

2. Избрать совет директоров ОАО «Концерн „НПО „Аврора“ в количестве 7 человек в следующем составе: Авдеев Юрий Сергеевич — главный советник аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; Блинов Михаил Борисович — главный советник отдела Департамента мобилизационной подготовки экономики Российской Федерации и формирования государственного оборонного заказа Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации; Стругов Леонид Васильевич — директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России; Конопацкий Владимир Михайлович — начальник отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России; Шилов Константин Юрьевич — генеральный директор ОАО „Концерн „НПО „Аврора“; Горин Евгений Анатольевич — начальник Аппарата Вице-губернатора Санкт-Петербурга; Голец Александр Петрович — заместитель начальника управления Росимущества.»

3. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Концерн „НПО „Аврора“ в следующем составе: Нестерова Мария Юрьевна — консультант отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Кочетков Владислав Владиславович — ведущий специалист-эксперт отдела Росимущества; Жильцова Ольга Владимировна — главный специалист-эксперт отдела Росимущества.»

4. Утвердить изменения и дополнения в устав ОАО «Концерн „НПО „Аврора“ согласно приложению к настоящему распоряжению (не приводится).»

5. Увеличить уставный капитал ОАО «Концерн „НПО „Аврора“ на 427069000 (четыреста двадцать семь миллионов шестьдесят девять тысяч) рублей путем размещения 427069 (четырехсот двадцати семи тысяч шестидесяти девяти) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала ОАО „Концерн „НПО „Аврора“:»

• общая сумма увеличения уставного капитала — 427069000 (четыреста двадцать семь миллионов шестьдесят девять тысяч) рублей;
• общее количество дополнительно выпускаемых акций — 427069 (четыреста двадцать семь тысяч шестьдесят девять) штук;
• номинальная стоимость одной акции — 1000 (одна тысяча) рублей;
• цена размещения одной дополнительной акции определена решением совета директоров (протокол от 28.07.2009 № 5) — 1000 (одна тысяча) рублей;
• вид дополнительно выпускаемых акций — обыкновенные именные бездокументарные акции;
• способ размещения дополнительно выпускаемых акций — закрытая подписка;
• круг лиц, среди которых общество намерено разместить дополнительно выпускаемые акции — Российская Федерация;
• размещаемые дополнительные обыкновенные бездокументарные акции ОАО «Концерн „НПО „Аврора“ оплачиваются:»

1. неденежными средствами в виде обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Нептун» (г. Ставрополь) — 40718 (сорок тысяч семьсот восемнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, рыночная стоимость которых определена на основании отчета независимых оценщиков — Консетовой Веры Витальевны (член Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», № по реестру 005050 от 16.10.2008), Пирогова Дмитрия Константиновича (член Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», № по реестру 005053 от 16.10.2008), Кореневой Анны Петровны (член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков», № по реестру 1213 от 17.12.2007), заключивших трудовые договоры с обществом с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (сокращенное наименование — ООО «АФК-Аудит»), местонахождение — Россия, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 63, литера А, ОГРН — 1027801551106 от 12.11.2002;

2. денежными средствами в размере 156610000 (сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот десять тысяч) рублей, предусмотренными в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения на 2009 год и направляемыми на финансирование договоров на передачу ценных бумаг общества Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Установить датой окончания размещения выпуска ценных бумаг дату внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг — Российской Федерации — но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

6. Совету директоров ОАО «Концерн „НПО „Аврора“ утвердить в установленном порядке решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО „Концерн „НПО „Аврора“ в соответствии с утвержденными условиями и порядком увеличения уставного капитала и направить соответствующие материалы в регистрационный орган.»

---