Распоряжение Росимущества от 25.05.2007 № 1488-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „НИИсантехники“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 мая 2007 г. № 1488-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НИИСАНТЕХНИКИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НИИсантехники», 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИИсантехники» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИИсантехники» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НИИсантехники» за 2006 год в размере 2554 тыс. руб.:

• на выплату дивидендов — 638,5 тыс. руб. (25%);
• на покрытие убытка за 2005 год — 501 тыс. руб. (19,6%);
• в резервный фонд — 128 тыс. руб. (5%);
• на обновление основных средств — 1200 тыс. руб. (47%);
• на социальные выплаты — 86,5 тыс. руб. (3,4%).

4. Избрать совет директоров ОАО «НИИсантехники» в следующем составе:

• Бабасов Камиль Абдулкеримович — заместитель начальника отдела управления Росстроя;
• Ефремова Светлана Николаевна — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества;
• Фомин Владислав Михайлович — начальник управления Росстроя;
• Харченко Ольга Александровна — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества;
• Цуркан Андрей Викторович — консультант управления Росстроя.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИсантехники» в следующем составе:

• Аляутдинова Нелли Нагимовна — консультант управления Росстроя;
• Коновалов Александр Евгеньевич — специалист 1 разряда управления Росимущества;
• Коновалов Денис Викторович — начальник отдела управления Росстроя.

6. Утвердить аудитором ОАО «НИИсантехники» ООО «Аудиторская компания „Конст-Аудит“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---