Распоряжение Росимущества от 25.05.2007 № 1487-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Управление шефмонтажных, пусконаладочных работ и гарантийного надзора в эксплуатации“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 мая 2007 г. № 1487-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЕНИЕ ШЕФМОНТАЖНЫХ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ И ГАРАНТИЙНОГО НАДЗОРА В ЭКСПЛУАТАЦИИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Управление шефмонтажных, пусконаладочных работ и гарантийного надзора в эксплуатации» (ОАО «УШПНР и ГН»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «УШПНР и ГН» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «УШПНР и ГН» за 2006 год.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «УШПНР и ГН» за 2006 год в размере 4946 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «УШПНР и ГН» (протокол от 2 мая 2007 года):

• на выплату дивидендов — 1236,5 тыс. руб. (25%);
• на формирование резервного фонда — 247,3 тыс. руб. (5%);
• на оплату командировок на объекты РВСН — 2398,2 тыс. руб. (48,5%);
• на замену вышедших из строя инструментов — 70 тыс. руб. (1,41%);
• на модернизацию и обновление рабочих мест — 60 тыс. руб. (1,21%);
• на обновление программного обеспечения — 90 тыс. руб. (1,82%);
• на расходы на обучение сотрудников — 27 тыс. руб. (0,54%);
• на санаторно-курортное лечение сотрудников — 60,5 тыс. руб. (1,22%);
• на оказание материальной помощи сотрудникам в связи с тяжелым материальным положением — 30,5 тыс. руб. (0,62%);
• на выплату 13-ой заработной платы сотрудникам — 726 тыс. руб. (14,68%).

4. Избрать совет директоров ОАО «УШПНР и ГН» в следующем составе: Габитдинов Руслан Рашитович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Хайретдинов Максим Александрович — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Крючков Александр Николаевич — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества; Панкратова Светлана Владимировна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «УШПНР и ГН» в следующем составе: Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Донник Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Яковлева Юлия Николаевна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «УШПНР и ГН» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2007 год ООО Аудиторская фирма «А-ХОЛД».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---