Распоряжение Росимущества от 30.06.2005 № 1484-р

«О решениях годового общего собрания открытого акционерного общества „Научно-производственное объединение „Электромашина“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2005 г. № 1484-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ЭЛЕКТРОМАШИНА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Научно-производственное объединение „Электромашина“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Научно-производственное объединение „Электромашина“ за 2004 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол от 24.05.2005).»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Научно-производственное объединение „Электромашина“ за 2004 год.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Научно-производственное объединение „Электромашина“ за 2004 год:»

• на образование резервного фонда — 22639,40 рублей;
• на фонд накопления — 384869,80 рублей;
• на выплату дивидендов — 45278,80 рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Научно-производственное объединение „Электромашина“ в следующем составе: Севастьянов Игорь Олегович — начальник департамента ФГУП „Рособоронэкспорт“; Бочкарев Олег Иванович — генеральный директор ОАО „Научно-производственное объединение „Электромашина“; Тефтелев Евгений Николаевич — Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области; Каягин Борис Алексеевич — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Челябинской области; Михайлова Елена Владимировна — ведущий специалист Росимущества; Иванов Геннадий Николаевич — начальник отдела Роспрома; Соловьева Марина Викторовна — заместитель начальника Роспрома.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научно-производственное объединение „Электромашина“ в следующем составе: Черепанова Ольга Станиславовна — заместитель генерального директора ОАО „Научно-производственное объединение „Электромашина“; Торсунов Валерий Геннадьевич — главный специалист Территориального управления Росимущества по Челябинской области; Хохлов Сергей Владимирович — заместитель начальника отдела Роспрома.»

6. Не утверждать аудитора ОАО «Научно-производственное объединение „Электромашина“ в связи с тем, что протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской компании для проведения обязательного аудита по итогам 2005 года не был представлен.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---