Распоряжение Росимущества от 24.05.2007 № 1483-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский тракторный институт НАТИ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 мая 2007 г. № 1483-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ИНСТИТУТ НАТИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Научно-исследовательский тракторный институт НАТИ» (ОАО «НАТИ»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «НАТИ» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НАТИ» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НАТИ» за 2006 год в размере 1870 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «НАТИ» (протокол заседания совета директоров ОАО «НАТИ» от 9 апреля 2007 г. № 9):

• на выплату дивидендов — 467,5 тыс. руб. (25%);
• в резервный фонд — 187 тыс. руб. (10%);
• модернизация стенда для комплексных испытаний гидропривода тракторов с автоматическим процессом нагружения и электронной регистрацией параметров — 950 тыс. руб. (50,8%);
• модернизация схемы теплоснабжения корпусов института (с перекладкой основных трубопроводов) в целях более рационального использования теплоносителя, повышения надежности и стабильности в работе — 265,5 тыс. руб. (14,2%).

4. Избрать совет директоров ОАО «НАТИ» в следующем составе: Дзапшба Фартобей Захарбеевич — начальник управления Роспрома; Касьяненко Александр Сергеевич — заместитель начальника управления Роспрома; Мальцев Дмитрий Александрович — начальник отдела управления Роспрома; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества; Цуладзе Майя Валерьевна — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества; Панкратова Светлана Владимировна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Габитдинов Руслан Рашитович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НАТИ» в следующем составе: Усанова Галина Николаевна — начальник отдела управления Роспрома; Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «НАТИ» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2006 год ООО «МАЛЕКС Аудит Групп».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---