Распоряжение Росимущества от 24.05.2007 № 1482-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Ростовский-на-Дону завод „Рубин“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 мая 2007 г. № 1482-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ЗАВОД „РУБИН“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“ за 2006 год (протокол СД от 09.04.2007).»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“ за 2006 год.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“ за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 09.04.2007):»

• на выплату дивидендов — 1114500 руб. (25% от чистой прибыли);
• резервный фонд Общества на основании п. 31.2 Устава — 223000 руб.;
• развитие Общества — 3120500 руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“ в следующем составе:»

• Бартеньев Владимир Петрович — заместитель министра промышленности энергетики и природных ресурсов Ростовской области;
• Соловьева Марина Викторовна — заместитель начальника отдела Управления имущественного комплекса Роспрома;
• Анциферов Константин Павлович — ведущий специалист-эксперт Росимущества;
• Глонти Фред Германович — генеральный директор ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“;»
• Людвигова Софья Гарифовна — начальник отдела Роспрома.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“ в следующем составе:»

• Белобородов Сергей Викторович — заместитель начальника отдела Управления промышленности боеприпасов и спецхимии Роспрома;
• Данко Александр Сергеевич — ведущий специалист Минпромэнерго Ростовской области;
• Чибирова Лариса Георгиевна — главный специалист отдела Территориального управления Росимущества по Ростовской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“ на 2007 год Аудиторскую фирму „Лита“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---