Распоряжение Росимущества от 30.05.2006 № 1476-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электроагрегатов и передвижных электростанций с опытным производством“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 мая 2006 г. № 1476-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ И ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электроагрегатов и передвижных электростанций с опытным производством» (ОАО «НИИЭлектроагрегат»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить устав ОАО «НИИЭлектроагрегат» в новой редакции.

2. Утвердить годовой отчет ОАО «НИИЭлектроагрегат» за 2005 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИЭлектроагрегат» за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

4. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «НИИЭлектроагрегат» за 2005 год в размере 399 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «НИИЭлектроагрегат» (протокол от 17 апреля 2006 г. № 2):

• на выплату дивидендов — 79,8 тыс. руб. (20%);
• резервный фонд — 20 тыс. руб. (5%);
• финансирование эффективных инвестиционных проектов и программ капитальных вложений — 259,3 тыс. руб. (65%);
• социальные выплаты (вознаграждение генеральному директору Общества) — 39,9 тыс. руб. (10%).

5. Избрать совет директоров ОАО «НИИЭлектроагрегат» в следующем составе: Сундуков Валерий Васильевич — заместитель председателя комитета администрации Курской области; Шкабарницкая Светлана Александровна — консультант Территориального управления Росимущества по Курской области; Моисеева Людмила Ильинична — главный специалист управления Роспрома; Сергеев Олег Валентинович — консультант администрации Курской области; Сергеева Анна Сергеевна — ведущий специалист управления Росимущества.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИЭлектроагрегат» в следующем составе: Сологубова Вера Анатольевна — консультант администрации Курской области; Ягнешко Татьяна Валерьевна — главный специалист администрации Курской области; Никулина Елена Владимировна — консультант Территориального управления Росимущества по городу Москве.

7. Не утверждать аудитора ОАО «НИИЭлектроагрегат».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---