Распоряжение Росимущества от 30.06.2005 № 1468-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Союзморгео“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2005 г. № 1468-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОЮЗМОРГЕО»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Союзморгео», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Союзморгео» за 2004 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол от 20.05.2005).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Союзморгео» за 2004 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Союзморгео» за 2004 год, рекомендованное советом директоров общества (протокол от 20.05.2005), в том <...>.

4. Избрать совет директоров ОАО «Гемма» в следующем составе: Белоусов О.Н. — генеральный директор ОАО «Гемма»; Гольцева Л.В. — консультант Росимущества; Григоренко А.Б. — главный специалист Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю; Катасонов Ю.И. — заместитель начальника Управления Росэнерго; Козлов А.В. — ведущий специалист Росимущества; Павленко Н.Г. — специалист 1-й категории Росимущества; Юдина Т.М. — главный специалист Росэнерго.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гемма» в следующем составе: Малхасова М.Н. — главный бухгалтер ОАО «Гемма»; Сердюк Н.А. — начальник отдела — главный бухгалтер Финансово-экономического управления Росэнерго; Югов А.С. — специалист 1-й категории Росимущества.

6. Утвердить аудитором ОАО «Гемма» ООО «Бона Деа».

7. Утвердить изменения в устав ОАО «Гемма» согласно приложению (не приводится) к настоящему распоряжению.

8. Утвердить внутренние документы ОАО «Гемма» (положение о генеральном директоре, положение о совете директоров, положение о ревизионной комиссии) согласно приложению к настоящему распоряжению.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---