Распоряжение Росимущества от 30.06.2005 № 1467-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Российские лотереи“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2005 г. № 1467-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РОССИЙСКИЕ ЛОТЕРЕИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Российские лотереи», 336803 обыкновенных акций и 112267 привилегированных акций или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 20 июня 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2004 года.

2. Дивиденды по итогам деятельности общества за 2004 год не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Российские лотереи» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Богданов Николай Михайлович — заместитель начальника Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Росимущества; Богомолова Татьяна Александровна — начальник отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Росимущества; Быстров Максим Сергеевич — заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России; Казалупов Александр Юрьевич — заместитель председателя ОГО ВФСО «Динамо»; Кузнецов Сергей Анатольевич — генеральный директор ОАО «Российские лотереи».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Российская финансовая корпорация» в следующем составе: Аксенов Денис Анатольевич — заместитель главного бухгалтера ОАО «Российские лотереи»; Мелехова Юлия Евгеньевна — ведущий специалист отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Росимущества. Турухина Мария Александровна — главный специалист отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Росимущества.

5. Утвердить ЗАО «Аудиторско-консультационная группа „Развитие бизнес систем“ в качестве аудитора ОАО „Российские лотереи“ на 2005 год.»

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---