Распоряжение Росимущества от 30.05.2006 № 1462-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Сибирский проектный институт лесной промышленности“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 мая 2006 г. № 1462-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБИРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сибирский проектный институт лесной промышленности», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сибпроектлеспром» за 2005 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сибпроектлеспром» за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Сибпроектлеспром» за 2005 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Сибпроектлеспром» (протокол заседания совета директоров ОАО «Сибпроектлеспром» от 28 февраля 2006 г. № 6), в том числе направление на выплату дивидендов 163000 (ста шестидесяти трех тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Сибпроектлеспром» в количестве 5 человек в следующем составе: Ющенко Людмила Павловна — заместитель начальника отдела Роспрома; Орлеанская Евдокия Федоровна — главный специалист Роспрома; Артемьев Сергей Иванович — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Новосибирской области; Фокин Александр Борисович — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Новосибирской области; Серегин Андрей Игоревич — специалист 2 категории Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Сибпроектлеспром» в следующем составе: Горохова Татьяна Ивановна — ведущий специалист Роспрома; Поронько Олег Иванович — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Новосибирской области; Григорьева Лариса Владимировна — главный специалист Территориального управления Росимущества по Новосибирской области.

6. Избрать генеральным директором ОАО «Сибпроектлеспром» Копылова Александра Григорьевича.

7. Утвердить ЗАО «ЭКСО-Сибирь-Аудит» аудитором ОАО «Сибпроектлеспром» на 2006 год.

8. Утвердить устав ОАО «Сибпроектлеспром» в новой редакции согласно приложению (не приводится) к настоящему распоряжению.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---