Распоряжение Росимущества от 21.05.2007 № 1460-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Сафоновский завод гидрометеорологических приборов“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 мая 2007 г. № 1460-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САФОНОВСКИЙ ЗАВОД ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов» за 2006 год (протокол СД от 11.05.2007).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов» за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов» за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 11.05.2007):

• на выплату дивидендов — 5380263 руб. (27,25 руб. на одну обыкновенную бездокументарную акцию — 21% от чистой прибыли);
• материальное поощрение работников Общества — 2400000 руб.;
• развитие производства, инвестиции, техническое перевооружение, приобретение основных фондов — 17583835 руб.;
• вознаграждение генеральному директору — 256203 руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов» в следующем составе: Чекалин Александр Петрович — заместитель начальника отдела УПОВ Роспрома; Коноплева Елена Евгеньевна — заместитель начальника отдела Роспрома; Рыжиков Вячеслав Васильевич — генеральный директор ОАО «Гидрометприбор»; Горло Ирина Михайловна — специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества; Лунькова Ирина Николаевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Смоленской области.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов» в следующем составе: Уткина Вера Витальевна — ведущий специалист Территориального управления Росимущества по Смоленской области; Майорова Татьяна Викторовна — начальник финансового отдела ОАО «Сафоновский завод „Гидрометприбор“; Потрубач Людмила Викторовна — экономист ОАО „Сафоновский завод „Гидрометприбор“.»

6. Утвердить аудитором ОАО «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов» на 2007 год ООО «Консалтинг-Аудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---