Распоряжение Росимущества от 30.05.2006 № 1451-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 мая 2006 г. № 1451-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО ПО РЕЛЕЙНОЙ ТЕХНИКЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол № 2 от 05.04.2006).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2005 год, рекомендованное советом директоров (протокол № 2 от 05.04.2006), в том числе размер дивидендов 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Кожевников Артем Игоревич — главный специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Кузьменко Сергей Александрович — генеральный директор ОАО «НПП „Старт“; Николаенкова Эмилия Константиновна — генеральный директор Общества; Семенова Татьяна Петровна — заместитель начальника Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома; Симонов Александр Гаврилович — начальник отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома; Соловьева Марина Викторовна — заместитель начальника отдела Управления имущественного комплекса Роспрома; Цедрик Владимир Васильевич — руководитель Территориального управления Росимущества по Новгородской области.»

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Анциферов Константин Павлович — ведущий специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Емельянов Василий Сергеевич — ведущий специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Ловцова Людмила Олеговна — главный специалист Территориального управления Росимущества по Новгородской области.

6. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита по итогам 2006 года ООО «Аудиторская фирма „ЛИВ и К“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---