Распоряжение Росимущества от 18.05.2007 № 1428-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-технический комплекс „Модуль“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 мая 2007 г. № 1428-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС „МОДУЛЬ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-технический комплекс „Модуль“ (ОАО НТК „Модуль“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО НТК «Модуль» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО НТК «Модуль» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО НТК «Модуль» за 2006 год в размере 387 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО НТК «Модуль» (протокол заседания совета директоров ОАО НТК «Модуль» от 9 апреля 2007 г. № 7):

• на выплату дивидендов — 96,75 тыс. руб. (25%);
• на пополнение резервного фонда — 19,35 тыс. руб. (5%);
• на выполнение программы капитальных вложений — 70 тыс. руб. (18%);
• на инвестирование работ по направлению медицинская кибернетика — 104,15 тыс. руб. (27%);
• на материальное поощрение сотрудников — 96,75 тыс. руб. (25%).

4. Избрать совет директоров ОАО НТК «Модуль» в количестве 5 человек в следующем составе: Ляпустин Олег Александрович — заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Зленко Александр Александрович — начальник отдела управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Нагорная Наталия Борисовна — ведущий специалист управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Манаенкова Юлиана Александровна — специалист 1 категории управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Никифорова Надежда Васильевна — начальник отдела управления Роспрома.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО НТК «Модуль» в количестве 3 человек в следующем составе: Шашорин Александр Сергеевич — главный специалист управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества.

6. Утвердить аудитором ОАО НТК «Модуль» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2007 год ООО «Пром-Инвест-Аудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---