Распоряжение Росимущества от 30.06.2005 № 1417-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Нефтегазавтоматика“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2005 г. № 1417-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЕГАЗАВТОМАТИКА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Нефтегазавтоматика», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежат Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «Нефтегазавтоматика» за 2004 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Нефтегазавтоматика» за 2004 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Нефтегазавтоматика» за 2004 год:

• на выплату дивидендов — 95%;
• в резервный фонд — 5%.

4. Внести изменения в Устав ОАО «Нефтегазавтоматика», изложив пункт 11.6 в следующей редакции: «Совет директоров избирается в количестве 5 (пяти) человек общим собранием акционеров сроком на один год и может переизбираться неограниченное количество раз».

5. Избрать совет директоров ОАО «Нефтегазавтоматика» в следующем составе: Мальцев Дмитрий Александрович — начальник отдела Управления имущественного комплекса Роспрома; Каныгин Игорь Александрович — заместитель начальника отдела Роспрома; Воронов Вадим Анатольевич — начальник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Андриевский Владимир Александрович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Кукава Вадим Васильевич — специалист первой категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Нефтегазавтоматика» в следующем составе: Ткачук Игорь Александрович — ведущий специалист Роспрома; Филлипова Анастасия Павловна — консультант Территориального управления Росимущества по городу Москве; Шахова Юлия Владимировна — специалист первой категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

7. Не утверждать аудитора ОАО «Нефтегазавтоматика».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---