Распоряжение Росимущества от 30.05.2006 № 1414-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Омский институт системотехники“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 мая 2006 г. № 1414-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОМСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМОТЕХНИКИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Омский институт системотехники» (ОАО «Институт системотехники»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить устав ОАО «Институт системотехники» в новой редакции.

2. Утвердить годовой отчет ОАО «Институт системотехники» за 2005 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «Институт системотехники» за 2005 год.

4. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Институт системотехники» в размере 9382 руб. по итогам 2005 года, рекомендованное советом директоров ОАО «Институт системотехники» (протокол от 4 апреля 2006 г. № 7):

• на выплату дивидендов — 1876 руб. (20%);
• резервный фонд — 938 руб. (10%);
• оказание материальной помощи сотрудникам ОАО «Институт системотехники» — 2815 руб. (30%);
• ремонт здания — 3753 руб. (40%).

5. Избрать генеральным директором ОАО «Институт системотехники» Завадского Петра Ивановича.

6. Избрать совет директоров ОАО «Институт системотехники» в следующем составе: Цуладзе Майя Валерьевна — специалист I категории Росимущества; Чижова Галина Васильевна — ведущий специалист Территориального управления Росимущества по Омской области; Чехомова Наталья Вячеславовна — ведущий специалист Территориального управления Росимущества по Омской области; Романюк Елена Вячеславовна — главный специалист Территориального управления Росимущества по Омской области; Соловьева Марина Викторовна — заместитель начальника отдела Роспрома.

7. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Институт системотехники» в следующем составе: Стрельникова Анна Михайловна — главный специалист Территориального управления Росимущества по Омской области; Изварова Татьяна Владимировна — специалист I категории Территориального управления Росимущества по Омской области; Дусалеев Вячеслав Юрьевич — главный специалист Роспрома.

8. Утвердить аудитором ОАО «Институт системотехники» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2006 год ООО Аудиторская фирма «Финанс-Аудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---