Распоряжение Росимущества от 30.05.2006 № 1411-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Саратовэлектронпроект“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 мая 2006 г. № 1411-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАТОВЭЛЕКТРОНПРОЕКТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Саратовэлектронпроект» (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол № 2 от 14.04.2006).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2005 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол № 2 от 14.04.2006), в том числе размер дивидендов — 205000 рублей.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Безводинский Анатолий Иванович — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Саратовской области; Дусалеев Вячеслав Юрьевич — главный специалист Управления имущественного комплекса Роспрома; Желтиков Андрей Викторович — главный специалист министерства промышленности и энергетики Саратовской области; Молотилов Сергей Борисович — генеральный директор Общества; Ханин Виктор Александрович — заместитель начальника отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Полетаев Анатолий Семенович — главный инженер Общества; Пырикова Галина Николаевна — ведущий специалист Территориального Управления Росимущества по Саратовской области; Шутова Мария Владимировна — главный специалист министерства промышленности и энергетики Саратовской области.

6. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита по итогам 2006 года ООО «Аудиторская фирма „Алгес-Аудит“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---