Распоряжение Росимущества от 30.05.2006 № 1410-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Конструкторское бюро по ремонтным мастерским и автофургонам“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 мая 2006 г. № 1410-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО РЕМОНТНЫМ МАСТЕРСКИМ И АВТОФУРГОНАМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро по ремонтным мастерским и автофургонам» (ОАО «КБ по ремонтным мастерским и автофургонам»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «КБ по ремонтным мастерским и автофургонам» за 2005 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «КБ по ремонтным мастерским и автофургонам» за 2005 год.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «КБ по ремонтным мастерским и автофургонам» за 2005 год в размере 1366 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «КБ по ремонтным мастерским и автофургонам» (протокол от 28 апреля 2006 г. № 01/06):

• на выплату дивидендов — 273 тыс. руб. (20%);
• в резервный фонд — 68 тыс. руб. (5%);
• фонд развития производства — 683 тыс. руб. (50%);
• на социальные выплаты работникам — 342 тыс. руб. (25%).

4. Избрать совет директоров ОАО «КБ по ремонтным мастерским и автофургонам» в следующем составе: Толстов Евгений Валентинович — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Чувашской Республике; Савельева Светлана Николаевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Чувашской Республике; Капустин Владислав Валентинович — начальник Управления Роспрома; Золотов Владимир Васильевич — заместитель начальника Управления Роспрома; Цуладзе Майя Валерьевна — специалист I категории Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «КБ по ремонтным мастерским и автофургонам» в следующем составе: Наумова Елена Геннадьевна — специалист I категории Территориального управления Росимущества по Чувашской Республике; Никитина Наталья Родионовна — главный бухгалтер ОАО «КБ по ремонтным мастерским и автофургонам»; Гусева Татьяна Александровна — специалист I категории Территориального управления Росимущества по Чувашской Республике.

6. Утвердить аудитором ОАО «КБ по ремонтным мастерским и автофургонам» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2006 год ЗАО «Аудиторская компания „Бизнес-партнер“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---