---
title: "Распоряжение Правительства РФ от 07.10.2002 N 1405-р"
number: "1405-р"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 2002-10-07
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1405-r-2002"
---

## Распоряжение Правительства РФ от 07.10.2002 N 1405-р

<О типовом проекте Соглашения между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного государства о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем>


<a id="p100001"></a>**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 7 октября 2002 г. N 1405-р

<a id="p100003"></a>Одобрить представленный КФМ России согласованный с МИДом России типовой проект Соглашения между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного государства о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (прилагается).
<a id="p100004"></a>Принять предложение КФМ России о проведении переговоров с компетентными органами иностранных государств о заключении межведомственных соглашений на основе указанного типового проекта Соглашения.

<div align="right">

<a id="p100005"></a>Председатель Правительства<br>
Российской Федерации<br>
**М.КАСЬЯНОВ**

</div>







<div align="right">

<a id="p100006"></a>Типовой проект

</div>


<a id="p100007"></a>**СОГЛАШЕНИЕ**
**МЕЖДУ КОМИТЕТОМ РОССИЙСКОЙ**
**ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
И _______________________________________________
(компетентный орган иностранного государства)
**О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,**
**ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

<a id="p100008"></a>Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу и __________________, именуемые в дальнейшем Сторонами,
<a id="p100009"></a>руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности,
<a id="p100010"></a>согласились о нижеследующем:

## Статья 1

### <a id="p100011"></a>Статья 1


<a id="p100012"></a>Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств своих государств.

## Статья 2

### <a id="p100013"></a>Статья 2


<a id="p100014"></a>Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.
<a id="p100015"></a>Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.

## Статья 3

### <a id="p100016"></a>Статья 3


<a id="p100017"></a>Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в следственных или судебных целях. Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных его статьями 193, 194, 198 и 199. Указанная информация может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
<a id="p100018"></a>Для ______________ Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с национальным законодательством.

## Статья 4

### <a id="p100019"></a>Статья 4


<a id="p100020"></a>Стороны не допускают использования и разглашения информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей Стороны.

## Статья 5

### <a id="p100021"></a>Статья 5


<a id="p100022"></a>Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.

## Статья 6

### <a id="p100023"></a>Статья 6


<a id="p100024"></a>Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.

## Статья 7

### <a id="p100025"></a>Статья 7


<a id="p100026"></a>Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на русском и ___________ языках.

## Статья 8

### <a id="p100027"></a>Статья 8


<a id="p100028"></a>Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.

## Статья 9

### <a id="p100029"></a>Статья 9


<a id="p100030"></a>По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения.

## Статья 10

### <a id="p100031"></a>Статья 10


<a id="p100032"></a>Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.

## Статья 11

### <a id="p100033"></a>Статья 11


<a id="p100034"></a>Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

<a id="p100035"></a>Совершено в _________ _______________ 200_ года в двух экземплярах, каждый на русском и ______________ языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

<div align="right">

<a id="p100036"></a>За Комитет Российской Федерации<br>
по финансовому мониторингу<br>
____________________

<a id="p100037"></a>За _____________________<br>
____________________

</div>




<a id="p100038"></a>

---