Распоряжение Росимущества от 30.05.2006 № 1402-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного Общества „Гамбит“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 мая 2006 г. № 1402-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАМБИТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Гамбит», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год (протокол СД от 16.02.2006).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2005 год.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2005 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 04.04.2006):

• на выплату дивидендов — 25,6 т.р. (20% от чистой прибыли);
• резервный фонд Общества — 54,9 т.р.;
• на развитие производства — 23,7 т.р.;
• на развитие социальной сферы — 23,8 т.р.

4. Избрать совет директоров ОАО «Гамбит» в следующем составе:

• Людвигова София Гарифовна — начальник отдела Роспрома;
• Соловьева Марина Викторовна — заместитель начальника Управления Роспрома;
• Карпенко Леонид Денисович — генеральный директор ОАО «Гамбит»;
• Тароненко Наталья Николаевна — заместитель руководителя ТУ Росимущества по Красноярскому краю;
• Анциферов Константин Павлович — ведущий специалист Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гамбит» в следующем составе:

• Сафронова Валентина Николаевна — главный специалист Роспрома;
• Молодцова Людмила Николаевна — ведущий специалист Роспрома;
• Округина Татьяна Владимировна — начальник отдела ТУ Росимущества по Красноярскому краю.

6. Утвердить аудитором ОАО «Гамбит» на 2006 год ООО «СибГарантАудитПлюс» — победителя конкурса по отбору аудитора.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---