Распоряжение Росимущества от 30.05.2006 № 1399-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 мая 2006 г. № 1399-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сибгипробум» за 2005 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сибгипробум» за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Сибгипробум» за 2005 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Сибгипробум» (протокол заседания совета директоров ОАО «Сибгипробум» от 7 апреля 2006 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 32600 (тридцать две тысячи шестьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Сибгипробум» в количестве 5 человек в следующем составе: Кирина Т.Б. — начальник отдела Роспрома; Орлеанская Е.Ф. — главный специалист Роспрома; Ким Н.А. — специалист 1 категории Росимущества; Манаков А.А. — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Иркутской области; Плешевенков А.Н. — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Иркутской области.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Сибгипробум» в следующем составе: Горохова Т.И. — ведущий специалист Роспрома; Лавренова В.Ю. — главный специалист Территориального управления Росимущества по Иркутской области; Бурмакина И.Ю. — главный специалист Территориального управления Росимущества по Иркутской области.

6. Утвердить ЗАО «Иркутскаудит» аудитором ОАО «Сибгипробум» на 2006 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---